În dosar sunt inculpate 21 de persoane, dintre care două de cetăţenie ucraineană. Printre acuzaţi se află şi liderul uneia dintre cele mai puternice grupări de contrabandişti din zona Halmeu – Porumbeşti, Vasile Mariţa. În reglarea de conturi, care a pornit de la faptul că o trupă din Carei a furat ţigări de circa 70.000 de euro contrabandiştilor din Halmeu şi Porumbeşti, a fost implicată şi mafia ucraineană şi cea ungară.
Douăzeci şi una de persoane, printre care doi cetăţeni ucraineni, doi interlopi tăşnădeni şi 17 contrabandişti de ţigări din zona Halmeu – Porumbeşti, în frunte cu liderul Vasile Mariţa, au fost trimişi în judecată în dosarul reglării mafiote de conturi de la Carei, din iunie 2008. Inculpaţii, judecaţi în stare de libertate, sunt acuzaţi de tâlhărie, vătămare corporală, distrugere, ultraj contra bunelor moravuri şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. Rechizitoriul a fost înaintat recent instanţei de judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei. Întreaga reglare de conturi s-a datorat ţigărilor în valoare de 70.000 de euro furate de câţiva interlopi careieni de la grupările de contrabandişti din zona Halmeu – Porumbeşti, conduse de Viorel Moldovan şi Vasile Mariţa, care nu apucaseră încă să le plătească unei grupări mafiote ucrainene, conduse de un anume Csori Istvan. Interlopul tăşnădean Remus Vaina, acuza de trafic de droguri de DIICOT Oradea, este şi el inculpat în dosar. În reglarea de conturi a fost implicată şi mafia ungară, prin gruparea condusă de liderul Bodo Laszlo.
Reamintim că în 8 iunie 2008, în jurul orei 18.00, doi careieni au fost luaţi la bătaie de peste 20 de indivizi pe terasa unui cazinou situat pe strada 1 Decembrie 1918. Agresorii au coborât din opt maşini, înarmaţi cu bâte de base-ball, cuţite şi bastoane cu electroşocuri. Pe terasa cazinoului a avut loc o adevărată luptă, în urma căreia au fost rănite două persoane.