Ultima actualizare octombrie 27th, 2024 1:00 PM
Ian 16, 2014 admin Cluj Comentariile sunt închise pentru Percheziții în Cluj. Mascații au identificat o rețea de infractori specializată în evaziune fiscală
Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR efectuează la această oră 15 percheziţii domiciliare la membrii unei grupări infracţionale, specializată în evaziune fiscală cu mărfuri din China şi spălare de bani. Potrivit Poliției Române, reţeaua acţiona în Cluj, Bucureşti, Ilfov și Timiş.
În această dimineaţă, poliţiştii Direcţia de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R., sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 15 percheziţii domiciliare (11 în Bucureşti, două în judeţul Ilfov, una în judeţul Cluj şi una în judeţul Timiş), la membrii unei grupări infracţionale.
În urma cercetărilor s-a constatat că rețeaua era formată din 9 persoane și era condusă de un cetăţean român de origine arabă.Din cercetări s-a stabilit faptul că, în perioada aprilie 2011 – noiembrie 2013, membrii grupării ar fi efectuat, prin intermediul a 64 firme, importuri de mărfuri din China, subevaluate, precum şi aprovizionări fictive de mărfuri de la societăţi comerciale tip „fantomă”.
Totodată, în circuitele comerciale, suspecţii ar fi introdus inclusiv persoane cu identităţi false.
happy wheelsIun 05, 2016 Comentariile sunt închise pentru Surse/ Diferenta mica intre principalii candidati la Primarie!
Iun 05, 2016 Comentariile sunt închise pentru SATU MARE VOTEAZĂ! Vezi care e prezenţa la urne în judeţ!
Iun 05, 2016 Comentariile sunt închise pentru SATU MARE VOTEAZĂ! Vezi care e prezenţa la urne în judeţ!
Mai 25, 2014 Comentariile sunt închise pentru SATU MARE – Alegeri europarlamentare şi parţiale pentru Colegiul 2
Oct 27, 2024 Comentariile sunt închise pentru Viata la tara 27.10.2024
Oct 26, 2024 Comentariile sunt închise pentru Oameni si fapte 26.10.2024
Oct 25, 2024 Comentariile sunt închise pentru Incursiune in cotidian 25.10.2024
Oct 20, 2024 Comentariile sunt închise pentru Glasul Bisericii 20.10.2024
Ian 15, 2015 Comentariile sunt închise pentru Loc la facultate
Noi 06, 2014 Comentariile sunt închise pentru Sa radem la Cluj
Oct 22, 2014 Comentariile sunt închise pentru “Veniti, privighetoarea canta”
Oct 17, 2014 Comentariile sunt închise pentru Impotriva falsurilor
Iun 05, 2016 Comentariile sunt închise pentru Surse/ Diferenta mica intre principalii candidati la Primarie!
Iun 05, 2016 Comentariile sunt închise pentru SATU MARE VOTEAZĂ! Vezi care e prezenţa la urne în judeţ!
Iun 05, 2016 Comentariile sunt închise pentru SATU MARE VOTEAZĂ! Vezi care e prezenţa la urne în judeţ!
Mai 25, 2014 Comentariile sunt închise pentru SATU MARE – Alegeri europarlamentare şi parţiale pentru Colegiul 2
Aug 18, 2020 Comentariile sunt închise pentru Muzică și voie bună
Dănțăușii din Cuța, în direct la NORD VEST TV În...Mai 28, 2020 Comentariile sunt închise pentru Viața la țară
S.O.S. zootehnia sătmăreană ! Toader...Mai 28, 2020 Comentariile sunt închise pentru Incursiune în cotidian
De ziua Eroilor Col.(r) VOICU ȘICHET –...